+7 (812) 677-22-56
info@sro-ros.ru
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дата публикации: 11.11.2017
Дата последней редакции: 11.11.2017

ПРОТОКОЛ № 23

внеочередного общего собрания членов Союза «Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга»

 

Санкт-Петербург «10» ноября 2017 года

 

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, 6-я Линия В.О., дом 1/25, 3 эт.

 

Время начала: 14 час. 00 мин.

Время окончания: 15 час. 10 мин.

 

Общее количество членов Союза: 285.

Форма проведения Общего собрания: личное присутствие.

 

Для участия в собрании зарегистрированы:

в собрании приняли участие 167 членов Союза «РОС»,

из них по доверенности – 158.

 

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза «РОС» - имеется.

Приглашенные лица:

1) Антон Владимирович Орлов- советник директора по правовым вопросам,

2) Елена Николаевна Зайчикова – менеджер по работе с партнерами Союза «РОС»,

3) Елена Сергеевна Алексеева – юрист,

4) Андрей Михайлович Пискун – ведущий юрист,

5) Юлия Владимировна Степина – финансовый директор Союза

Для работы собрания избирается президиум собрания.

Поступило предложение в состав президиума избрать членов Совета Союза «РОС»:

1) Бебых Николай Михайлович,

2). Мустафаев Теймур Рафигович

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

 

Согласно Устава Союза «РОС», председательствующим на общем Собрании является Председатель Совета Союза – Бебых Н.М.

Секретарем Собрания поступило предложение избрать члена Совета Мустафаева Т.Р.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Избирается счетная комиссия для подсчета голосов.

Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек, в составе:

1) Орлов Антон Владимирович – советник директора по правовым вопросам,

2) Алексеева Елена Сергеевна – юрист,

3) Зайчикова Елена Николаевна – менеджер по работе с партнерами Союза «РОС».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Избрать счетную комиссию в составе:

1) Орлов Антон Владимирович – советник директора по правовым вопросам;

2) Алексеева Елена Сергеевна – юрист,

3) Зайчикова Елена Николаевна - менеджер по работе с партнерами Союза «РОС».

 

СЛУШАЛИ:

 

Председателя счетной комиссии: Орлова А.В., который объявил протокол №1 заседания счетной комиссии «О выборах председателя и секретаря счетной комиссии».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

 

1.Утвердить протокол №1 заседания счетной комиссии «О выборах председателя и секретаря счетной комиссии»:

Председателем счетной комиссии избран Орлов Антон Владимирович,

Секретарем избрана Зайчикова Елена Николаевна.

 

Председательствующий на общем собрании – Бебых Н.М. предложил утвердить следующую повестку дня:

 

  1. Утверждение внутренних документов Союза «РОС»

  2. Выборы директора Союза «РОС».

  3. Выборы членов Совета Союза «РОС».

IV. Разное.


 

Других предложений по повестке дня не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания Союза «РОС»:

 

I.Утверждение внутренних документов Союза «РОС».

II.Выборы директора Союза «РОС».

III.Выборы членов Совета Союза «РОС».

IV. Разное.

 

Для организованного проведения общего собрания поступило предложение принять следующий регламент выступающим:

По первому вопросу – до 5 мин.

По второму и третьему вопросам – до 20 мин.

По четвертому – до 5 мин.

Выступления - до 3 минут.

Перерыв сделать для проведения тайного голосования – на 15 минут.

 

Других предложений по регламенту не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

 

I. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение внутренних документов Союза «РОС».

Слушали: Председателя Совета Союза Бебых Н.М., который предложил утвердить внутренние документы СРО Союза «РОС», в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года № 372 – ФЗ»:


 

1).Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».

2).Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга».

3).Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга».


 


 

ВЫСТУПИЛ: Член Совета Союза - Мустафаев Т.Р. , который предложил утвердить внутренние документы.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.


 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренние документы СРО Союза «РОС», в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года № 372 – ФЗ»:


 

1).Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел».

2).Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга».

3).Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга».

II. По второму вопросу повестки дня: «Выборы директора Союза «РОС»,

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «РОС» Бебых Н.М., который сообщил, что согласно Уставу Союза «РОС» в ноябре 2017 года истекают полномочия директора Союза «РОС» и предложил избрать директором Союза «РОС» - Герасимова Алексея Петровича.

ВЫСТУПИЛИ:

1.Член Совета Союза - Мустафаев Т.Р. , который предложил поддержать избрание директором Союза «РОС» Герасимова Алексея Петровича.


 

Голосование открытое. Решение принимается большинством голосов от присутствующих членов Союза на общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.


 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

  1. Избрать директором Союза «Региональное объединение строителей Санкт-Петербурга» - Герасимова Алексея Петровича – сроком на 5 (Пять) лет, согласно Уставу Союза «РОС».


 

III.По третьему вопросу повестки дня: Выборы членов Совета Союза «РОС»,

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Союза «РОС» Бебых Н.М., который сообщил, что поступило заявление от директора ООО «ИдеалСтрой» с просьбой исключить ООО «ИдеалСтрой» и его представителя генерального директора Кубадиева А.М. из членов Совета Союза «РОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Исключить ООО «ИдеалСтрой» и его представителя Кубадиева А.М. из членов Совета Союза «РОС».


 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Союза «РОС» Бебых Н.М., который сообщил, что согласно п. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315 – ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.):

п. 1: постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО формируется из числа физических лиц – членов СРО и (или) представителей юридических лиц – членов СРО, а также независимых членов.

п. 2: Для целей настоящего Федерального закона независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, её членами. Не зависимые члены должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.


 

В н. вр. в постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Союз «РОС» состоят два члена Совета: это ООО «БалтСтрой» (представитель - Бебых Н.М.) и ООО «Строительные технологии» (представитель - Мустафаев Т.Р.).

Бебых Н.М. предложил утвердить количественный состав Совета – 3 человека.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Избрать Совет Союза «РОС» в количестве – 3 человека.


 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета Союза «РОС» Бебых Н.М., который предложил избрать в Совет Союза независимого члена, что будет составлять согласно ФЗ не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО и предложил избрать независимым членом в Совет Союза Василевского Григория Степановича и внести его кандидатуру в список для тайного голосования по выборам в члены Совета Союза «РОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

  1. Внести кандидатуру Василевского Григория Степановича в список для тайного голосования по выборам в члены Совета Союза «РОС».


 

ВЫСТУПИЛ: Председатель счетной комиссии Орлов А.В. «О порядке проведения тайного голосования по выборам члена Совета Союза «РОС».

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов, от присутствующих на собрании.


 

(проводится тайное голосование)


 

ВЫСТУПИЛ: Председатель счетной комиссии Орлов А.В. с протоколом № 2 заседания счетной комиссии «О результатах тайного голосования по выборам члена Совета Союза «РОС».


 

Голоса распределились следующим образом:


 

Василевский Г.С. «за» - 167,

«против» - 0,

воздержалось» - 0.


 

Председатель счетной комиссии Орлов А.В. просит общее собрание утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии.


 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 167, «против» - 0, «воздержалось» - 0.


 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии «О результатах тайного голосования по выборам члена Совета Союза «РОС».

 

Единогласно независимым членом Совета Союза «РОС» избран Василевский Григорий Степанович.


 

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Внеочередное общее собрание членов Союза «РОС» объявляется закрытым.

Председательствующий поблагодарил всех за участие в собрании.

 

 

Председатель собрания Н.М. Бебых

 

Секретарь Т.Р. Мустафаев


Опубликовано: 10.11.2017
Изменено: 10.11.2017